过去反洗钱办案中，洗钱罪与上游犯罪、非法经营罪的界限把握，以及复杂资金链的穿透审查存在难点，借助空壳公司、地下钱庄的手法较隐蔽。11 月 11 日，最高人民检察院、公安部联合发布依法惩治洗钱犯罪典型案例共 5 件，覆盖金融情报运用、单独起诉洗钱犯罪、惩治单位洗钱、打击地下钱庄和利用空壳公司洗钱，关联非法吸收公众存款、贪污贿赂、集资诈骗等上游犯罪。案例围绕认定界限与全链条证据审查展开，意在统一洗钱罪认定标准。对办案机关可对照把握穿透式审查要点；对金融机构与市场主体，常见手法与合规边界更清晰。
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